Задержана группа, «обналичивавшая» деньги

Задержана группа лиц по подозрению в совершении преступлений по незаконному «обналичиванию» денежных средств. В операции были задействованы силы отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. РостовунаДону совместно с Управлением федеральной налоговой службы РФ по Ростовской области.Группа состояла из трех человек, все жители Ростова, один бывший представитель малого предпринимательства, один бывший инкассатор и последний – действующий сотрудник УФНС. Используя так называемые «фирмыоднодневки» группа занималась выведением денежных средств из легального оборота в теневой. При этом пользуясь реквизитами этих организаций, незаконно изготавливала платежные поручения.Роли между собой распределили сразу, госналогинспектор используя старые связи с предпринимательством, находил заказчика, которого далее координировал, менее опытный 41летний бывший инкассатор выполнял задачи курьера по доставке и передаче денежных средств, а 42летний бывший бизнесмен выполнял обязанности управленца и организатора группы. – В ходе оперативнорозыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по г. РостовунаДону совместно с УФНС РФ по Ростовской области были установлены все члены организованной группы, по местам жительства и фактического проживания проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты денежные средства в сумме около 4,5 миллионов рублей, документы, мобильные телефоны, большое количество simкарт, системные блоки, ноутбуки, флешнакопители и другие электронные носители информации – рассказал начальник ОЭБиПК УМВД, Александр Асатурян. Все трое действовали под вымышленными именами, часто меняли номера телефонов и редко встречались напрямую с заказчиком, однако все эти действия правонарушителей не спасли. Благодаря слаженным действиям наших сотрудников удалось раскрыть не только схему совершения преступления, но и выйти на подозреваемых.В настоящий момент по данному факту следственной частью следственного управления при УМВД РФ по г. РостовунаДону возбуждено уголовное дело по ст. 187 УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов». Все трое задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведется следствие.