В Ростове-на-Дону задержаны подозреваемые в «обналичке» крупных сумм

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г.РостовунаДону задержана группа лиц. По предварительным данным, четверо ростовчан и трое жителей Владикавказа нанесли ущерб государству более чем на 50 000 000 рублей.«Бизнесмены» организовали схему по незаконному обналичиванию денежных средств для коммерческих предприятий по всей России. Все задержанные занимались официальной предпринимательской деятельностью, наряду с этим они создали более 30 призрачных организаций, через которые предлагали бизнесменам за отдельный процент и без уплаты налогов обналичивать крупные суммы денег.– Используя фиктивные организации путем подделывания платежных документов, данная группа выводила денежные средства из легального оборота в теневой сектор экономики с целью завышения расходной части и занижения налогооблагаемой базы предпринимателей и юридических лиц. В результате чего был причинен существенный ущерб экономической безопасности Российской Федерации – рассказал начальник отделения №3 ОЭБиПК УМВД России по г.РостовунаДону, Евгений Аникеев.В ходе проведенных оперативноследственных мероприятий сотрудниками ростовской полиции на территории г. РостованаДону и г.Владикавказ РСОАлания проведен ряд обысков, в результате которых изъяты печати и документы фиктивных организаций. Задержаны все подозреваемые, которые в настоящий момент дали признательные показания. На данный момент по указанному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов» УК РФ. В отношении организатора группы избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.