В Семикаракорском районе предприниматель пытался отмыть более 5 млн руб.

В Семикаракорском районе предприниматель, занимающийся сельским хозяйством, подозревается в отмывании более 5 млн руб. По данным полиции, мужчина взял кредит в банке, при этом указал ложные сведения о своем финансовом состоянии, а также предоставил подложные документы об имуществе, которое находится в его собственности. - Чтобы придать вид законности целевого расходования денежных средств по кредиту, он провел ряд финансовых операций и фиктивных сделок, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Подозреваемый заключал договоры об оказании транспортных услуг, приобретении сельскохозяйственной техники, семян зерновых культур, однако условия этих договоров не выполнялись. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».