В Ростове задержана бизнес-леди, подозреваемая в отмывании 4 млн руб.

В Ростове полицейские установили причастность руководителя фирмы, занимающейся поставкой мебели, к отмыванию денег. По версии следствия, подозреваемая мошенническим путем легализовала 4 млн руб. – Как установили полицейские, женщина перечислила на расчетный счет фирмыоднодневки денежные средства, – рассказали в прессслужбе ГУ МВД по Ростовской области. – С целью их легализации она указала в основании платежей фиктивные сведения.В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления». Ей грозит семь лет лишения свободы. Женщина находится под домашним арестом.