Служащие «кинули» с кредитами свой же банк

В 2007 этот московский банк решил произвести слияние с иностранным, в связи с чем решено было провести аудиторскую проверку во всех отделениях. Результаты ревизии в РостовенаДону оказались печальными, рассказали в прессслужбе областного ГУВД.Вдруг обнаружилось, что донскому филиалу банка более пяти десятков предприятий должны по кредитам почти полтора миллиарда рублей. Новые владельцы схватились за голову и обратились в Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД по Ростовской области.По словам заместителя начальника отдела оперативнорозыскной части УБЭП ГУВД по РО, майора милиции Романа Усова, для этой совершения этой грандиозной махинации специально были подобраны и выкуплены предприятия с хорошей кредитной историей, которые состояли на учете в ИФНС и платили налоги. Подозреваемыми в кредитных махинациях оказались руководитель того самого филиала банка с двумя его сотрудницами. Кстати, женщины, уволившись, уже работали на руководящих должностях в другом финансовом учреждении. Кроме них оперативники УБЭП арестовали еще 69летнего москвича и 53летнего жителя Израиля - организатора преступной группы. Сотрудникам донского Управления по борьбе с экономическими преступлениями пришлось провести целый комплекс оперативнорозыскных мероприятий, позволивших выявить причастность задержанных к преступлению и не позволить им скрыться от правосудия (организатор преступной группы собирался уехать в Израиль).В настоящее время Главным следственным управлением при ГУВД по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье УК РФ 159, ч.4 «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Четверо подозреваемых находятся под арестом, а один выпущен под залог.