Незаконная банковская деятельность пресечена

Оперативниками УБЭП ГУВД по РО совместно с УФСБ РФ по Ростовской области и ДЭБ МВД России пресечена деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием, конвертацией и выводом денежных средств за рубеж. По предварительной оценке, оборот денежных средств, использованных в незаконной схеме, составил около 20 миллиардов рублей.До подведения итогов следственных мероприятий милиционеры просили не называть ни имен, ни названия банка, поскольку к самому банку у правоохранительных органов претензий нет и работа организации продолжается в нормальном режиме.В результате проведения комплекса оперативнорозыскных мероприятий было установлено, что в преступной схеме участвовали сотрудники не только одного из ростовских банков и его филиала в г. Москве, но и ряд коммерческих организаций в столичном регионе. Лидером преступной группы являлся один из руководителей ростовской кредитной организации.Сотрудники правоохранительных органов провели обыски одновременно во всех организациях, задействованных в преступной схеме, в ходе которых изъято: 72 печати фиктивных организаций, электронные ключи «банкклиент», 8 факсимиле, документация, подтверждающая преступную деятельность, неучтенные денежные средства в размере 11,5 млн. рублей и 65 тыс. долларов США, а также боеприпасы. Руководитель ОПГ и пятеро наиболее активных участников преступной группы на основании решения Ленинского районного суда г. РостованаДону заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности совершенное в составе организованной преступной группы и сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).В настоящее время проводятся оперативноследственные действия. Однако, как подчеркнули милиционеры, работа кредитной организации продолжается в штатном режиме, вкладам и денежным средствам граждан и организаций на ее счетах ничего не угрожает. Правоохранительные органы Ростовской области постоянно проводят комплекс мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений в кредитнофинансовой сфере. Только за январьапрель текущего года сотрудниками милиции было выявлено более 416 преступлений в финансовокредитной системе.