Ростовский бизнесмен «отмыл» 90 миллионов рублей, зарегистрировав фирму на покойника

В Ворошиловском районом суде Ростова вынесут приговор бизнесмену Петру Коробенко. Предприниматель оказался на скамье подсудимых за «отмывание» крупной суммы денег. В июле 2016 года Коробенко вместе со своим сообщником создал компанию и зарегистрировал ее на имя покойника. При этом фиктивный владелец новой организации умер еще в сентябре 2013 года. По версии следствия, такую схему бизнесмены придумали, чтобы вывести за границу более 90 миллионов рублей. - Со счета акционерного общества подсудимый перевел деньги на счет иностранного юридического лица, - уточнили в Прокуратуре Ростовской области. - При этом в банк Коробенко предоставил фальшивые документы, которые оправдывали финансовую операцию. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Предпринимателя будут судить по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с представлением подложных документов». Сообщник подсудимого тоже находится под следствием.