Перейти к содержимому


Фиктивное «приобретение» заводов


В теме одно сообщение

#1

  • Гости

Отправлено 28 December 2013 - 17:36


Одна из самых значительных афер – фиктивное «приобретение» и «строительство» заводов по производству облицовочной плитки и кирпича. Под предлогом «финансирования инвестиций, нацеленных на увеличение производственных мощностей», выхода «на новые рынки» и «строительства первого в России холдинга по производству строительных материалов» было организовано масштабное хищение средств финансово-кредитных организаций.

В частности, Воронежский керамический завод был приобретен на «Евротайл-Дистрибьюшн», компанию, которая является частью холдинга UNITILE по договору купли-продажи акций подписывал А.И. 26 апреля 2007 года. Группа продавцов была представлена тремя «безымянными» физическими лицами и шестью оффшорами сомнительного содержания (Palmaris Holdings Ltd., Novellco Holdings Ltd., Regency Investment Services Ltd., Marvel Venture trading Ltd., Vector Group Holdings Ltd., Mobilstar Services Ltd.). Некоторые из них являлись подставными компаниями и к продавцам завода отношения не имели – через них осуществлялся вывод «отката» за получение кредита, а также часть денежных средств, которые не относились к платежам за завод, а проводились под их прикрытием. Причем, поручителем по договору покупки акций выступал ОАО «Стройфарфор».

Например, странно, что Regency Investment Services Ltd., Marvel Venture trading Ltd., Vector Group Holdings Ltd. имели… один расчетный счет на троих — р/сч. 140-07-805929-03 на «сборном» счете р/с 30231810755550000074 в ОАО БАНК ВТБ г. Москва.

Стоимость приобретения завода по договору (под который брались кредитные средства) составила 721 млн. руб., но по факту за предприятие было заплачено 592 млн. руб. Разница составляет 129 млн. руб., которые испарились в известном только Шауловунаправлении: деньги явно пошли на покупку квартир и зарубежную недвижимость, но никак не на нужды UNITILE. При этом, еще 48 млн. руб. было немедленно списано на модернизацию завода. Однако большая часть этих средств была также украдена – они привлекались Шауловым по отдельным кредитам. Причем, эти расходы выглядят странно — в 2005 году на заводе произошло полное техническое переоснащение: были усовершенствованы имеющиеся линии, а также введены новые конвейеры, печи и пресса итальянских фирм. Все поставки оборудования по приказу выполнялись через фирмы-»однодневки», которые удерживали значительную часть(20-40%) от стоимости контрактов.

Еще хуже была ситуация с покупкой завода «Кварц», который тоже был приобретен через «Евротайл-Дистрибьюшн» 31 июля 2007 года (документы подписывал все тот же г-н Новиков). Заемные средства у банков привлекались под 770 млн. руб. конечной цены, но за акции предприятия было заплачено 717 млн. руб. – «зазор» здесь скромнее и составляет «всего» 53 млн. руб. Однако, это не конечная сумма – ведь еще 368 млн.руб. было отправлено на модернизацию предприятия, но эти средства были украдены. Отметим, что завод «Кварц» приобретался Шауловым как наследство безвременно ушедшего , что позволяет говорить о многих странностях этой сделки.

Такая высокая цена приобретения завода вызывает много вопросов – в отличие от ВКЗ, на момент покупки, «Кварц» имел только старые поточные линии образца начала 2000х, предприятие не выходило с оригинальными коллекциями, чаще всего представляя продукцию с простейшими рисунками, конкуренция была возможна только за счет небольшой цены. При этом, не смотря на громадные инвестиции, которые, якобы, были туда направлены, завод был скоро остановлен. Общий убыток холдинга от «управленческого решения» г-на Шаулова составляет 1,084 млрд. руб., что составляет треть текущего долга предприятия кредиторам. Очевидно, что Лазарь Шауловизначально не планировал развитие завода, а покупка убыточного предприятия являлась частью масштабной аферы с кредитами. Приобретение было проведено по завышенной цене, Шаулов изначально планировал присвоить значительную стоимость сделки себе.

Примерно аналогичная ситуация сложилась и с Маркинским кирпичным заводом. В 2007 году за его строительство было заплачено 1,03 млрд. руб. кредитных средств. Да, предприятие является одним из самых технически оснащенных в ЮФО. Да, его производительность в 60 млн. шт. условного кирпича в год действительно значительна. Однако, стоимость аналогичных проектов кирпичных заводов «под ключ» в других регионах страны составляет не более 500-600 млн. руб. В качестве обоснования высоких расходов Лазарь Шаулов приводил доводы о пятикратном запасе мощности несущих конструкций, что является откровенно избыточным в этой ситуации. Но даже если поверить Шаулову – вряд ли пятикратная стоимость несущей конструкции может увеличить смету строительства в 2 раза, на 550 млн. рублей. А вот, например, провести банальные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности за несколько последующих лет эксплуатации Шаулов так и не догадался — этим вопросом пришлось заниматься уже новому собственнику предприятия.

В целом, по экспертной оценке, до 30-40% от затрат на новые производственные площадки, которые составили 2,8 млрд. руб. было выведено организованной преступной группой Лазаря Шаулова по фиктивным основаниям зарубеж. Большинство покупок совершалось с условием получения «отката» от продавцов, а переводимые за объекты суммы умышленно завышались. Сделки совершались с иностранными компаниями, часть счетов которых находились в латвийских и кипрских банках, где слабо поставлен контроль за денежными потоками. Часть «оффшорок» обладали счетами в российских банках, что обеспечивало Шаулову поток «черного нала» в России. «Откаты» зарубежом переводились на счета компаний Лазаря Шаулова (например, SIREN MARKET DEVELOPMENT LTD., которая зарегистрирована еще 09-12- 2003 г., номер 04897253).




#2 Lapuk

    Новичок

  • Пользователи
  • Pip
  • 86 сообщений

Отправлено 14 March 2017 - 21:42

Читал об этом пару месяцев назад. Было интересно, почему все еще не посадили... Пора бы уже.



Количество пользователей, читающих эту тему: 1

0 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных