Новости
ВСЯ ЛЕНТА

В Ростове мошенники за два года отмыли 2,2 млрд руб.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении нескольких человек, совершавших валютные операции с использованием подложных документов. - По версии следствия, группа лиц создала семь коммерческих организаций и на протяжении двух лет от имени их руководителей, которые не знали об осуществлении этими организациями внешнеэкономической деятельности, составляли фиктивные договоры на поставку товаров и оказании услуг, якобы заключенные с иностранными компаниями и переводили на их счета денежные средства, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - Всего ими было перечислено более 2,2 млрд. рублей. В отношении организаторов незаконного бизнеса возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов». В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения по существу.
0 0
Информация
Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 30 дней со дня публикации.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.